永创智能: 第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603901     证券简称：永创智能       公告编号：2023-006

【资料图】

转债代码：113654     转债简称：永 02 转债

              杭州永创智能设备股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

六次会议于 2023 年 3 月 17 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023 年

人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》

的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的公告（公告编号：2023-008）。

  特此公告。

                       杭州永创智能设备股份有限公司董事会

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